Юридическое структурирование токенизированных активов
Практический способ разблокировать ликвидность. Мы создаем юридическую структуру, которая делает токенизацию активов безопасной и надежной.
Токенизация активов преобразует права собственности на физические активы — недвижимость, инфраструктуру, владения private equity — в цифровые токены, которые могут быть проданы, переданы и управляемы через безопасные платформы blockchain. Для владельцев активов это создает ликвидность и доступ к более широкой базе инвесторов. Для инвесторов это предоставляет возможности дробной собственности в ранее недоступных активах.
PROLEGAL KABAYAN структурирует юридическую основу для токенизированных активов, обеспечивая, чтобы цифровые токены представляли законные права собственности, соответствовали нормам ценных бумаг и предоставляли принудительные требования к базовым активам. Наша практика сочетает традиционное право активов с нормативными требованиями, специфичными для blockchain, в различных юрисдикциях.
Понимание токенизации активов
Токенизация активов создает цифровые представления прав собственности на физические активы. Эти цифровые токены регистрируются на платформах blockchain и могут быть переданы, проданы или удержаны как традиционные ценные бумаги — но с большей эффективностью, прозрачностью и доступностью.
Как работает токенизация:
Физический актив (недвижимость, инфраструктура, private equity) удерживается юридическим лицом, обычно специальным транспортным средством. Эта организация выпускает цифровые токены, представляющие дробные доли собственности, доли доходов или другие права на базовый актив. Держатели токенов получают юридически принудительные требования к доходам, оценке и окончательной ликвидации актива.
Нормативное обращение:
Токенизированные активы обычно составляют ценные бумаги в соответствии с законодательством ОАЭ и международным правом. Эта классификация запускает нормы ценных бумаг, требования к раскрытию информации и стандарты защиты инвесторов. Надлежащее юридическое структурирование обеспечивает, чтобы токены представляли законные права собственности, которые выдерживают нормативный контроль и предоставляют инвесторам принудительные требования.
Почему стоит рассмотреть токенизацию активов
Традиционная собственность на активы сталкивается с присущими ограничениями: неликвидность, высокие минимальные пороги инвестирования, географические ограничения и сложные процессы передачи. Токенизация решает эти ограничения, создавая цифровые представления собственности, которые могут быть переданы мгновенно, разделены на меньшие единицы и доступны международным инвесторам через регулируемые платформы.
Преимущества для владельцев активов:
- Улучшенная ликвидность без продажи базовых активов
- Более широкий доступ международных инвесторов
- Эффективность капитала при сохранении операционного контроля
- Сниженные затраты на транзакции
- Прозрачные записи о собственности на основе blockchain
Преимущества для инвесторов:
- Дробная собственность с более низкими требованиями к капиталу
- Диверсификация портфеля по географии
- Варианты ликвидности через вторичные рынки
- Прозрачная структура оценки и собственности
Токенизация не подходит для каждого актива. Мы оцениваем, соответствует ли токенизация целям клиента, оцениваем нормативную осуществимость и структурируем проекты, предоставляющие измеримые преимущества по сравнению с традиционными моделями собственности.
Токенизация недвижимости
Владельцы недвижимости могут токенизировать жилые застройки, коммерческие здания, гостиничные активы и земельные владения для доступа к капиталу, предоставления ликвидности существующим инвесторам или создания новых инвестиционных продуктов.
Наши услуги:
- Структурирование юридического лица со специальными транспортными средствами
- Классификация токенов в соответствии с применимыми нормами
- Определение прав собственности, включая распределение дивидендов и права голоса
- Соответствие титула и передачи праву собственности ОАЭ
- Документация инвесторов, соответствующая стандартам права ценных бумаг
Мы структурируем проекты токенизированной недвижимости в различных юрисдикциях, координируя с местными консультантами для обеспечения соответствия нормам передачи собственности, законам о ценных бумагах и налоговым рамкам.
Токенизация инфраструктуры и товаров
Помимо недвижимости, токенизация применяется к проектам инфраструктуры, владениям природных ресурсов, портфелям оборудования и другим активам, генерирующим доход.
Наши услуги:
- Дизайн токенов, обеспеченных активами
- Должная осмотрительность и проверка собственности
- Анализ нормативной классификации
- Трансграничное структурирование
- Постоянные рамки соблюдения требований и управления
Наш подход обеспечивает, чтобы токены были обеспечены проверенными активами, требования собственности были юридически принудительными, и инвесторы получали точную информацию о производительности и рисках базовых активов.
Соблюдение нормативных требований и защита инвесторов
Токенизированные активы часто составляют ценные бумаги в соответствии с нормами ОАЭ и международными нормами, запуская обязательства по раскрытию информации, требования защиты инвесторов и постоянные обязанности по соблюдению требований.
Наши услуги:
- Анализ права ценных бумаг в соответствии с SCA, VARA и международными рамками
- Лицензирование и авторизация
- Внедрение KYC/AML, соответствующее стандартам Центрального банка ОАЭ и FATF
- Документация раскрытия информации и периодическая отчетность
- Структуры управления и надзора
Мы подчеркиваем нормативную ясность над скоростью выхода на рынок. Каждый проект токенизации разработан для выдерживания нормативного контроля и предоставления инвесторам уверенности в законности собственности.
Юридическая документация и структура токенов
Услуги документации:
- Создание организации в оптимальных юрисдикциях
- Соглашения акционеров и подписки
- Условия и положения токенов
- Соглашения хранителя и платформы
- Обзор смарт-контракта, координируемый с техническими командами
Наш процесс документации обеспечивает, чтобы держатели токенов обладали юридически принудительными правами, собственность на активы оставалась четкой и необремененной, и все стороны понимали свои обязательства и средства правовой защиты.
Процесс реализации
Оценка и структурирование
- Оценка активов и проверка собственности
- Анализ бизнес-модели
- Нормативная классификация
- Выбор юрисдикции
Юридическая документация
- Создание организации
- Условия токенов и соглашения инвесторов
- Меморандум о предложении
- Контракты платформы
Соблюдение нормативных требований
- Заявки на лицензирование
- Внедрение KYC/AML
- Юридический обзор смарт-контракта
- Координация аудита
Запуск и постоянное управление
- Выпуск токенов на лицензированной платформе
- Онбординг инвесторов
- Постоянное соблюдение требований и отчетность
- Координация вторичного рынка
Почему PROLEGAL KABAYAN для токенизации активов
- Более 25 лет международного юридического и корпоративного опыта — Практика, охватывающая традиционное право активов, регулирование ценных бумаг и технологию blockchain в ОАЭ, Европе, Азии и на Ближнем Востоке.
- Возможности многоюрисдикционного структурирования — Создание организаций, координация соблюдения требований и структурирование сделок в различных правовых системах.
- Подход с приоритетом нормативных требований — Каждый проект токенизации построен на обоснованных юридических основах, удовлетворяющих нормативным требованиям и защищающих интересы инвесторов.
- Лицензированная и регулируемая практика — Лицензированный поставщик корпоративных услуг свободной зоны ОАЭ, юридическая консультация и специалист по электронной коммерции, работающий под профессиональным надзором.
- Техническая координация — Работа с разработчиками blockchain, аудиторскими фирмами и лицензированными платформами для обеспечения соответствия юридических структур технической реализации.
Многоюрисдикционные возможности
Структурирование ОАЭ: Материковые организации и организации свободных зон с соответствующим лицензированием
Европейские организации: Швейцария, Лихтенштейн и другие юрисдикции с благоприятными рамками для цифровых активов
Азиатская координация: Работа с консультантами в Сингапуре, Гонконге и региональных центрах
Трансграничное налоговое планирование: Оптимизация структур организаций для минимизации налогов на удержание
Мы действуем как ведущие консультанты для проектов токенизации, координируя с местными юридическими консультантами для обеспечения безупречного соблюдения требований во всех соответствующих юрисдикциях.